geldwäsche  (131 Angebote unter 27.332.686 Artikeln)

Einleiting.- Was ist Geldwäsche?.- Wie läuft Geldwäsche ab? Handlungsmodelle.- Unter der Lupe: Techniken der Geldwäsche.- Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche.- Studien zur Quantifizi...

Der Autor ist als Rechtsanwalt in Deutschland und der Schweiz tätig. Vor diesem Hintergrund berichtet er anhand von konkreten Beispielen über den Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Steuerparadies...

Geldwäsche und Glücksspiel werden in Medien und Literatur oft miteinander in Verbindung gebracht - inwieweit zu Recht, ist angesichts der klandestinen Natur der Geldwäsche nicht leicht auszumachen....

Thomas Peter Aschke studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Hamburg und Thessaloniki. Er arbeitet als Rechtsanwalt in Hamburg.

Dr. Bernhard Gehra ist Managing Director und Senior Partner, Norbert Gittfried, LL.M., Partner und Associate Director und Rechsanwalt Dr. Georg Lienke, LL.M., Associate Director in einer großen int...

Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von heraus...

Gegenstand dieser Arbeit ist die komplexe Verflechtung der Geldwäschegesetzgebung mit dem Steuerstrafrecht. Im Mittelpunkt steht zunächst auf Tatbestandsebene die Problematik der Qualifizierung der...

Der Autor: Robert Frank, geboren 1969 in München, studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Würzburg und München. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA und Referendariat war er als J...

Das Werk beschäftigt sich mit der Verdachtsmeldung im Geldwäschegesetz am Beispiel der Kreditinstitute. Zunächst gibt es einen Überblick der Regelungsmaterie, wobei auf internationale, europäische ...

Die Aufmerksamkeit der Geldwäscheprävention ist insbesondere auf technologische Innovationen zu richten, deren möglichen Ausformungen eine erhöhte Geldwäscheaffinität immanent ist. Eine dieser tech...

Erster Teil: Grundlagen der Geldwäsche.- Zweiter Teil: Ökonomische Analyse der Geldwäsche.- Dritter Teil: Bekämpfung der Geldwäsche.- Konsolidierte Fassung des § 261 des Strafgesetzbuches.- Konsoli...

Eva Susanne Fischer wurde 1978 in Bonn geboren. Nach einem zweijährigen Magisterstudium der Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften an der Universität Würzburg begann sie im Jahr 2000 mit ...

Geldwäsche ist eine staatenübergreifende Problematik und als solche im Fokus der Europäischen Union. Diese nimmt durch ihre Gesetzgebung zunehmend Einfluss auf die Regelungen zur Geldwäschebekämpfu...

Der Autor: Matthias Fertig, geboren 1971 in Erfurt; 1994-2000 Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Jena und der Universität zu Kiel; seit 2003 Rechtsanwalt in einer Rechtsanwaltskanzle...

Am 29. April 2003 hatte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht sein drittes Konsultationspapier über die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung zur Kommentierung durch Verbände und Wissenschaft vo...