geldwäsche  (125 Angebote unter 29.335.944 Artikeln)

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausger...

Selten treffen zwei Rechtsgebiete so unerbittlich aufeinander wie bei der Bekämpfung von Geldwäsche: Aus Sicht der Behörden gilt die Maxime der Herstellung größtmöglicher Transparenz, um die Herkun...

Durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie haben zahlreiche Gesellschaften und Rechtsvereinbarungen ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. Die Arbeit analysi...

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich de...

Erfüllt Ihr Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben? Die Rechtsfolgen bei Compliance-Verstößen können erheblich sein. Wer sich also mit Compliance auskennt, die Risiken kennt und zu vermeiden oder zu...

Die Welt ist ein Theater. Das wusste nicht nur Goethe. Durch Corona ist es jetzt auch bei vielen Menschen angekommen. Sie sehen die Welt als grosses Theater. In diesem Stück spielt nicht das Virus ...

Der Verfasser hat ursprünglich Geldquellen gesucht, sich damit beschäftigt, und dabei Gier und Gefahren gefunden. Geld kann man normal verdienen, auch erheblich mehr oder mit Hilfe unfairer ggf. il...

Der Verfasser hat ursprünglich Geldquellen gesucht, sich damit beschäftigt, und dabei Gier und Gefahren gefunden. Geld kann man normal verdienen, auch erheblich mehr oder mit Hilfe unfairer ggf. il...

»[Das Buch] beschreibt [...] den faszinierenden Kampf Davids gegen Goliath [...], ein Lehrstück für modernen Journalismus. [...] Ein glänzend geschriebenes Buch.«

1 Einleitung.- 2 Wiedergutmachungs vor Schriften im deutschen Strafrecht: Rücktritt vor Entdeckung.- 2.1 Überblick 4.- 2.2 Die Begriffe ,,Freiwilligkeit" und ,,Entdeckung".- 2.3 Strafbefreiende Sel...

Die Novellierung des Geldwäscherechts mit dem Inkrafttreten der Neufassung des Geldwäschegesetzes im Juni 2017 und der damit erfolgten Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie brachte dem deutschen...

This book provides practical recommendations on how to improve the effectiveness and efficiency of AML compliance by introducing the theory, framework and approach for dealing with the concerns of ...

Kriminalität im Grenzgebiet als Forschungsaufgabe -- Ansprache zur Eröffnung des Symposions ,,Kriminalität im Grenzgebiet".- Verbrechensbekämpfung im deutsch-polnischen Grenzgebiet -- Analyse und B...

Die Vermögensdelikte des Strafgesetzbuchs stellen nicht nur in der juristischen Praxis die überwiegende Zahl der begangenen Straftaten dar, sondern sind auch im Rahmen der Ausbildung von besonderer...

In diesem wird versucht folgende Fragen zu beantworten, Zusammenhänge aufzuzeigen und damit auch Forderungen nach einer verbesserten Strafverfolgung zu begründen: Was verbirgt sich nun hinter der W...