geldwäsche  (131 Angebote unter 28.796.615 Artikeln)

Compliance umfasst Bereiche wie bspw. Geldwäsche, Wertpapier- und MaRisk-Compliance, Finanz-Sanktionen und Embargo, Datenschutz, Sonstige Strafbare Handlungen, Informationssicherheit. Wie gelingt e...

Überblick über Vorschriften und Rechtsprechung Alle relevanten Rechtsgrundlagen präzise erläutert Anschaulich und praxisnah Zielgruppe Inhaltsverzeichnis (PDF) Leseprobe (PDF)

This monograph deals with the progressive derogation of civil and human rights in the fight against money laundering, financing terrorists and tax evasion. The marriage of anti-money laundering (AM...

Geld waschen tut jeder! Die Kunst ist es, Geld in Zukunft legal zu waschen! Es gibt nicht viele Menschen, die sich outen, Geld auf unehrenhafte Weise erworben zu haben. Rafael Kasischke gibt es zu:...

Mag.a Dr.in , BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung ,,Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Ver...

PAKET Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Die Textsammlung enthält neben dem Geldwäschegesetz zahlreiche straf- und ordnungsrechtlich relevante Vorschriften, so auch den jetzt reformierten Geldwäschetatbestand in § 261 StGB zur besseren Be...

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes v...

Eine Aktuelle Betrachtung Des Phänomens Der Geldwäscherei

Der Autor befasst sich in seiner Arbeit mit den jüngsten gesetzlichen Entwicklungen im Geldwäscherecht. Aufbauend auf den gesetzlichen und kriminologischen Grundlagen dieses sich im ständigen Wande...

Erfolgreiche Umsetzung im Unternehmen

Zum Werk Neben der BRAO sind auch die Berufsordnung für Rechtsanwälte und die Fachanwaltsordnung praxisgerecht erläutert. Enthalten ist ferner eine Kommentierung zum Partnerschaftsgesellschaftsgese...

Sog. Verdachtsmeldepflichten gelten heute als etablierte Erkenntnisgewinnungsinstrumente in den Bereichen der Geldwäsche-, Terrorismus- und Marktmissbrauchsbekämpfung. Durch sie werden bestimmte Wi...

Der ,,Kindhäuser/Hilgendorf" ist das Standardwerk zum StGB für Studium, Referendariat und erste Berufsjahre. Die vorzügliche Kombination aus Kommentar und Lehrbuch überzeugt mit einer konzentrierte...

Das Handbuch Vereinbarungen mit Mandanten ist das ,,konkurrenzlose" (Kilian, AnwBl 2016, 327) Nachschlagewerk, wenn es um Gestaltung rechtssicherer Vergütungsvereinbarungen, Mandatsbedingungen oder...